Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка

Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке
Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка. Экс-председатель Совета директоров кредитной организации и владелец «Бурятмяспрома» Александр Венидиктов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 33 – ч. 3  ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество растрате и присвоению, совершенному организованной преступной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения». В приговоре Железнодорожного суда города Улан-Удэ отмечено, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников обстоятельствам. 

Факт ОПГ признан

Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, так как Александр Венидиктов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал свою вину. 

Установлено, что в 2016 году он познакомился в Москве с группой лиц, имеющих значительный опыт работы в банковской сфере. В приговоре суда они фигурируют как «первое иное лицо», «второе иное лицо» и т. д. Но можно предположить, что речь идет о Александре Герасименко, который на тот момент был заместителем председателя правления «Арксбанка», скандально знаменитого «тетрадочными» вкладками на многие миллиарды рублей. А также о Виталии Авдееве, возглавившем впоследствии БайкалБанк, Константине Слободчикове, имеющем «опыт оперативно-розыскной деятельности» и работы в сфере банковской безопасности, и других. Обвинения в отношении них еще не рассмотрены судом, поэтому в приговоре по делу Александра Венидиктова их имена завуалированы. 

Тем не менее судом признан факт существования ОПГ – организованной преступной группы, которая изначально ставила своей целью получение контроля над БайкалБанком и хищение его имущества под видом «финансового оздоровления». Установлено, как распределялись обязанности между членами группировки. Так, «первое иное лицо» осуществляло общее руководство, координацию действий участников ОПГ, распределение доходов между ними. «Второе иное лицо» заключало от имени БайкалБанка мнимые сделки. «Третье иное лицо» курировало вопросы безопасности и конспирации ОПГ, вело обработку сотрудников банка, обеспечивало уничтожение документов и иных следов преступной деятельности. «Четвертое иное лицо» поставляло фирмы-однодневки, на которые выводились активы банка. Всего в приговоре фигурируют семь «иных лиц», каждое со своим функционалом. 

Законспирированная переписка

Между членами ОПГ была организована законспирированная связь с использованием мессенджера BRIA, сервер которого находится за пределами России. Все члены группы в переговорах и переписке пользовались псевдонимами. 

Установлено судом и то, что именно Александр Венидиктов привел в БайкалБанк этих «спасателей», по сути вкатив «троянского коня» в кредитную организацию. Сам он дал показания, что занялся поиском «антикризисных менеджеров» после звонка Вячеслава Наговицына, который был тогда главой Бурятии. Неизвестно, допрашивался ли следствием по этому поводу нынешний сенатор, но факт, что у него сработало «позднее зажигание» – он обеспокоился судьбой единственного регионального банка, когда тот уже был отключен от БЭСП (система банковских электронных платежей), а возле закрытых офисов стали выстраиваться массовые очереди.     

Для того чтобы убедить правление БайкалБанка и Национальный банк (филиал Центробанка РФ) в серьезности своих намерений, московские «инвесторы» предложили субординированный заем в размере 200 миллионов рублей, 70 миллионов рублей на выкуп дополнительной эмиссии акций, а также 100 миллионов рублей, которые Александр Венидиктов внес от своего имени в качестве «безвозмездной» помощи. 

Фиктивные сделки

Впоследствии, как уже сообщал «Номер один», эти 100 миллионов рублей были незаконно выведены из БайкалБанка при пособничестве Александра Венидиктова и вернулись в «казну» ОПГ. А в качестве условия предоставления субординированного займа было выдвинуто требование о смене акционеров и руководства банка, в результате чего он полностью перешел под контроль преступной группировки. 

Итогом операции стало заключение множества незаконных сделок по отчуждению имущества БайкалБанка – недвижимости в Москве, Московской области, Улан-Удэ, Северобайкальске, Багдарине, Таксимо, Петропавловке, Нижнеангарске, Кяхте, Кабанске, Красноярске – на общую сумму свыше 755 миллионов рублей. Все эти объекты члены ОПГ обменяли на векселя, которые изготавливались ими на привезенных чистых бланках. Прямо на месте вносились реквизиты фирм-однодневок, рисовались подписи с целью «создания образа ценной бумаги». На самом деле, как установили временная администрация и следствие, этим «фантикам» – грош цена. На некоторые даже забыли в спешке поставить печати. 

Когда Центробанк РФ вынес предписание об ограничении операций с имуществом БайкалБанка, в хранилищах последнего еще оставалось золото в слитках общим весом более 3,239 килограмма. Чтобы похитить его, члены ОПГ провернули фиктивную сделку – заключили с неким ООО «Герон» договор обмена драгметалла на акции Таганрогского комбайнового завода. Впоследствии выяснилось, что никаких акций у ООО «Герон» сроду не было, а золото по доверенности от фирмы-однодневки получил один из членов ОПГ и передал «неустановленным лицам». Для того чтобы скрыть хищение драгметалла, сотрудников БайкалБанка заставили отразить несуществующие акции в балансе. 

Утечка денег под прикрытием

Вся эта кипучая деятельность драпировалась публичными заявлениями о том, что «ситуация стабилизируется», о «новой стратегии развития банка», об «ответственных инвесторах» и о том, что «деньги ходят» (осуществляются платежи клиентов. – Прим. ред.). Озвучивал оптимистичные прогнозы и Александр Венидиктов. На самом деле деньги и имущество БайкалБанка стремительно уходили в руки ОПГ. И впоследствии потребовались большие усилия юристов и общественности в лице Союза кредиторов, заемщиков и дольщиков Бурятии, чтобы добиться признания недействительными сделок, заключенных «иными лицами». 

На следствии и в суде Александр Венидиктов признал, что осознавал незаконность действий членов ОПГ, но продолжал с ними сотрудничать. Он приговорен судом к трем годам лишения свободы и штрафу в  размере 200 тысяч рублей за эпизоды с выводом из БайкалБанка 158 миллионов рублей (100 миллионов – «безвозмездная» помощь, 58 миллионов – часть средств, якобы предназначавшихся на выкуп акций). Учитывая состояние здоровья осужденного, признание им вины и содействие следствию, суд счел возможным применить условное наказание в части лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года. А вот штраф оплатить все-таки придется…

Любопытно, что после вступления приговора в законную силу Александр Венидиктов пытался добиться пересмотра ранее принятого судебного решения о взыскании с него 100 миллионов рублей незаконно выведенной из БайкалБанка «безвозмездной» помощи. Якобы теперь открылись новые обстоятельства, и он не должен нести ответственность за эти средства, так как они были переданы членам ОПГ. Однако суд ничего нового не усмотрел и оставил решение о взыскании без изменений.   

Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото:  https://kerrangjke.livejournal.com/50455.html

Последние новости Бурятии по теме:
Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка

Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка - Улан-Удэ
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка.
03:00 22.06.2018 Газета Номер один
- Улан-Удэ
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка.
18:50 21.06.2018 Газета Номер один
 
По теме
 
Отзывы проверяются модератором, пишите культурно Другие новости 19 Июля 2018 г. В Улан-Удэ автовор проведет семь лет в колонии 41-летний житель Улан-Удэ проведёт семь лет в колонии общего режима.
19.07.2018
 
В Улан-Удэ задержаны преступная группа - ГТРК Бурятия Злоумышленники обвиняются в сбыте местному населению опасной спиртосодержащей жидкости, изготовленной из технического сырья, под видом алкогольной продукции.
19.07.2018
В Улан-Удэ задержаны участники преступной группы, обвиняемые в сбыте местному населению опасной спиртосодержащей жидкости, изготовленной из технического сырья, под видом алкогольной продукции - Следственный комитет Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении 6-ти жителей Улан-Удэ, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
18.07.2018 Следственный комитет
"Лето – это маленькая жизнь" - Газета TV Дубль «Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас…» Лето - это особенная пора для каждого школьника.
19.07.2018 Газета TV Дубль
"Ночь Ехора – 2018" в с. Верхний Ичетуй - Газета TV Дубль Ёхор – это древние круговые танцы, отображающие солярный круг, который имел важное ритуальное значение среди бурятских племен.
19.07.2018 Газета TV Дубль
К 125-летию Владимира Маяковского Президентская библиотека представляет на портале посвященную ему коллекцию - Национальная библиотека 19 июля 2018 Источник:  Президентская библиотека 19 июля 2018 года отмечается 125-летие со дня рождения Владимира Маяковского, одного из крупнейших поэтов XX века, который ярко заявил о себе также как драматург, киносценарист,
19.07.2018 Национальная библиотека
В десятке сильнейших - Газета TV Дубль Тункинский район – одно из 21-го МО Республики Бурятия. Район образован 12 декабря 1923 года.
19.07.2018 Газета TV Дубль
В спортивном зале КСК им. С.Б. Жаргалова 8 июля по приглашению Федерации тенниса и дирекции ДЮСШ приехали мастер спорта России Баир Данзанов, который родом из с. Михайловка Закаменского района, и КМС Майдар Лхасаранов.
19.07.2018 Газета TV Дубль
В г. Улан-Удэ 1 июля в ТРЦ «Пионер» прошел лично-командный турнир по бурятскому шатару в рамках Республиканского «Наадан-Сурхарбан-2018».
19.07.2018 Газета TV Дубль
С 15 по 20 июня в г. Улан-Удэ прошло первенство Республики Бурятия по классическим шахматам среди детей до 11, 13, 15 и 17 лет.
19.07.2018 Газета TV Дубль
На прошлых выходных специалисты Финансового управления под руководством начальника Марии Ивановой посостязались в силе и ловкости в республиканской спартакиаде, проходившей в городе Улан-Удэ.
11.07.2018 Газета Аха
В этом году, среди прочих, будут отремонтированы и модернизированы насосная станция в сотых кварталах, питающая котельную «Юго-западная», канализационная насосная станция Октябрьского района и самые изношенные участки теплотрасс.
19.07.2018 ГТРК Бурятия