Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка

Фото: gazeta-n1.ru
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке
Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка. Экс-председатель Совета директоров кредитной организации и владелец «Бурятмяспрома» Александр Венидиктов признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 33 – ч. 3  ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ «Пособничество растрате и присвоению, совершенному организованной преступной группой в особо крупном размере, с использованием служебного положения». В приговоре Железнодорожного суда города Улан-Удэ отмечено, что преступление не было доведено до конца по не зависящим от участников обстоятельствам. 

Факт ОПГ признан

Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке, так как Александр Венидиктов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и полностью признал свою вину. 

Установлено, что в 2016 году он познакомился в Москве с группой лиц, имеющих значительный опыт работы в банковской сфере. В приговоре суда они фигурируют как «первое иное лицо», «второе иное лицо» и т. д. Но можно предположить, что речь идет о Александре Герасименко, который на тот момент был заместителем председателя правления «Арксбанка», скандально знаменитого «тетрадочными» вкладками на многие миллиарды рублей. А также о Виталии Авдееве, возглавившем впоследствии БайкалБанк, Константине Слободчикове, имеющем «опыт оперативно-розыскной деятельности» и работы в сфере банковской безопасности, и других. Обвинения в отношении них еще не рассмотрены судом, поэтому в приговоре по делу Александра Венидиктова их имена завуалированы. 

Тем не менее судом признан факт существования ОПГ – организованной преступной группы, которая изначально ставила своей целью получение контроля над БайкалБанком и хищение его имущества под видом «финансового оздоровления». Установлено, как распределялись обязанности между членами группировки. Так, «первое иное лицо» осуществляло общее руководство, координацию действий участников ОПГ, распределение доходов между ними. «Второе иное лицо» заключало от имени БайкалБанка мнимые сделки. «Третье иное лицо» курировало вопросы безопасности и конспирации ОПГ, вело обработку сотрудников банка, обеспечивало уничтожение документов и иных следов преступной деятельности. «Четвертое иное лицо» поставляло фирмы-однодневки, на которые выводились активы банка. Всего в приговоре фигурируют семь «иных лиц», каждое со своим функционалом. 

Законспирированная переписка

Между членами ОПГ была организована законспирированная связь с использованием мессенджера BRIA, сервер которого находится за пределами России. Все члены группы в переговорах и переписке пользовались псевдонимами. 

Установлено судом и то, что именно Александр Венидиктов привел в БайкалБанк этих «спасателей», по сути вкатив «троянского коня» в кредитную организацию. Сам он дал показания, что занялся поиском «антикризисных менеджеров» после звонка Вячеслава Наговицына, который был тогда главой Бурятии. Неизвестно, допрашивался ли следствием по этому поводу нынешний сенатор, но факт, что у него сработало «позднее зажигание» – он обеспокоился судьбой единственного регионального банка, когда тот уже был отключен от БЭСП (система банковских электронных платежей), а возле закрытых офисов стали выстраиваться массовые очереди.     

Для того чтобы убедить правление БайкалБанка и Национальный банк (филиал Центробанка РФ) в серьезности своих намерений, московские «инвесторы» предложили субординированный заем в размере 200 миллионов рублей, 70 миллионов рублей на выкуп дополнительной эмиссии акций, а также 100 миллионов рублей, которые Александр Венидиктов внес от своего имени в качестве «безвозмездной» помощи. 

Фиктивные сделки

Впоследствии, как уже сообщал «Номер один», эти 100 миллионов рублей были незаконно выведены из БайкалБанка при пособничестве Александра Венидиктова и вернулись в «казну» ОПГ. А в качестве условия предоставления субординированного займа было выдвинуто требование о смене акционеров и руководства банка, в результате чего он полностью перешел под контроль преступной группировки. 

Итогом операции стало заключение множества незаконных сделок по отчуждению имущества БайкалБанка – недвижимости в Москве, Московской области, Улан-Удэ, Северобайкальске, Багдарине, Таксимо, Петропавловке, Нижнеангарске, Кяхте, Кабанске, Красноярске – на общую сумму свыше 755 миллионов рублей. Все эти объекты члены ОПГ обменяли на векселя, которые изготавливались ими на привезенных чистых бланках. Прямо на месте вносились реквизиты фирм-однодневок, рисовались подписи с целью «создания образа ценной бумаги». На самом деле, как установили временная администрация и следствие, этим «фантикам» – грош цена. На некоторые даже забыли в спешке поставить печати. 

Когда Центробанк РФ вынес предписание об ограничении операций с имуществом БайкалБанка, в хранилищах последнего еще оставалось золото в слитках общим весом более 3,239 килограмма. Чтобы похитить его, члены ОПГ провернули фиктивную сделку – заключили с неким ООО «Герон» договор обмена драгметалла на акции Таганрогского комбайнового завода. Впоследствии выяснилось, что никаких акций у ООО «Герон» сроду не было, а золото по доверенности от фирмы-однодневки получил один из членов ОПГ и передал «неустановленным лицам». Для того чтобы скрыть хищение драгметалла, сотрудников БайкалБанка заставили отразить несуществующие акции в балансе. 

Утечка денег под прикрытием

Вся эта кипучая деятельность драпировалась публичными заявлениями о том, что «ситуация стабилизируется», о «новой стратегии развития банка», об «ответственных инвесторах» и о том, что «деньги ходят» (осуществляются платежи клиентов. – Прим. ред.). Озвучивал оптимистичные прогнозы и Александр Венидиктов. На самом деле деньги и имущество БайкалБанка стремительно уходили в руки ОПГ. И впоследствии потребовались большие усилия юристов и общественности в лице Союза кредиторов, заемщиков и дольщиков Бурятии, чтобы добиться признания недействительными сделок, заключенных «иными лицами». 

На следствии и в суде Александр Венидиктов признал, что осознавал незаконность действий членов ОПГ, но продолжал с ними сотрудничать. Он приговорен судом к трем годам лишения свободы и штрафу в  размере 200 тысяч рублей за эпизоды с выводом из БайкалБанка 158 миллионов рублей (100 миллионов – «безвозмездная» помощь, 58 миллионов – часть средств, якобы предназначавшихся на выкуп акций). Учитывая состояние здоровья осужденного, признание им вины и содействие следствию, суд счел возможным применить условное наказание в части лишения свободы с испытательным сроком 3,5 года. А вот штраф оплатить все-таки придется…

Любопытно, что после вступления приговора в законную силу Александр Венидиктов пытался добиться пересмотра ранее принятого судебного решения о взыскании с него 100 миллионов рублей незаконно выведенной из БайкалБанка «безвозмездной» помощи. Якобы теперь открылись новые обстоятельства, и он не должен нести ответственность за эти средства, так как они были переданы членам ОПГ. Однако суд ничего нового не усмотрел и оставил решение о взыскании без изменений.   

Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото:  https://kerrangjke.livejournal.com/50455.html

Последние новости Бурятии по теме:
Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка

- Улан-Удэ
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка.
03:00 22.06.2018 Газета Номер один
Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка - Газета Номер один
Владелец "Бурятмяспрома" отделался штрафом и условным сроком за развал БайкалБанка - Улан-Удэ
Уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке Вынесен первый обвинительный приговор по делу о хищении имущества единственного регионального банка Бурятии –  БайкалБанка.
18:50 21.06.2018 Газета Номер один
 
По теме
 
Арсенал мужчина хранил в ограде своего дома В Закаменске в ходе проверки оперативной информации о незаконном хранении оружия сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии Бурятии совместно с полицейски
20.09.2018
Всего выявили 6 машин, находящихся в федеральном розыске. Сотрудники Интерпола МВД по Иркутской области выяснили прошлое шести автомобилей с измененными идентификационными номерами.
20.09.2018
 
В Улан-Удэ горели два дома - ВостокТелеИнформ Отзывы проверяются модератором, пишите культурно Другие новости 20 Сентября 2018 г. В Бурятии за сутки двое человек погибли в ДТП Два человека погибли в ДТП на трассах Бурятии за минувшие сутки.
20.09.2018 ВостокТелеИнформ
В Бурятии растёт преступность - ГТРК Бурятия За прошедшие восемь месяцев в республике зарегистрировано больше 16 тысяч правонарушений, что на 7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
20.09.2018 ГТРК Бурятия
Арсенал мужчина хранил в ограде своего дома В Закаменске в ходе проверки оперативной информации о незаконном хранении оружия сотрудники лицензионно-разрешительного подразделения Росгвардии Бурятии совместно с полицейски
20.09.2018 Газета Номер один
Не по собственному желанию - GazetaRB.Ru Министр культуры уволила директора Бурятского театра оперы и балета Аюну Цыбикдоржиеву Минкульт Бурятии разорвал договор с директором Бурятского государственного академического театра оперы и балета (БГАТОиБ)   Аюной Цыбикдоржиевой,
20.09.2018 GazetaRB.Ru
Программа XXIII Книжного салона - Национальная библиотека Главная книжная ярмарка Бурятии состоится в Национальной библиотеке Республики Бурятия 27 и 28 сентября.
20.09.2018 Национальная библиотека
Спорт и бизнес - ТК Тивиком Чиновники Минспорта России прилетели в Бурятию посмотреть, насколько близки или далеки спорт с экономикой в нашей республике и на какие спортивные объекты всё-таки планируют тратить деньги наши власти Большие чиновники
20.09.2018 ТК Тивиком
В парке имени Жанаева пройдут первые городские казачьи игры - ТК Тивиком Мастерство фехтования на боевых шашках и пиках, рубка полосы мишеней и народная поясная борьба Два реестровых казачьих общества Улан-Удэ "Верхнеудинская станица" и "Удинский острог" тщательно готовятся к играм.
20.09.2018 ТК Тивиком
На ул. Кирова будут ремонтировать теплотрассу С 19 по 24 сентября в связи с проведением аварийных работ по ремонту теплотрассы на проезжей части автодороги по ул.
18.09.2018 Газета Номер один
Принять участие в массовом забеге решили сотни человек Всероссийский день бега прошел вчера на Верхней Березовке.
16.09.2018 Газета Номер один
Людмила Воронцова получила звание Лучшего боксера Международного турнира В Гливице (Польша) завершились финальные поединки XIII Международного турнира по боксу среди женщин, в котором приняли участие спортсменки из 21 страны.
17.09.2018 Газета Номер один
Полная картина - GazetaRB.Ru Депутаты Народного хурала распределили все оплачиваемые должности в новом созыве парламента Как уже сообщалось ранее, депутаты нового созыва уже выбрали  спикером Владимира Павлова,
20.09.2018 GazetaRB.Ru