Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
Бурятские КВНщики сняли хоррор-видео для судебных приставов - ИА Байкал-DailyСудебные приставы с помощью ролика призывают узнать о долгах Бурятские КВНщики сняли юмористический ролик для судебных приставов Бурятии.
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
В Восточном военном округе завершена подготовка к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2017».В ходе подготовительных мероприятий проведены контрольные занятия на допуск к участию в учении,
17.08.2017 ВостокТелеИнформ
Осуждённые в Бурятии агитируют против курения (фото) - ИА Байкал-DailyВ колониях республики проходит конкурс агитационных плакатов УФСИН России по Бурятии и общественный совет ведомства организовали конкурс плакатов по профилактике табакокурения среди лиц,
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
Прокуратура заставила возместить ущерб бюджету сельского поселения Прокуратура Еравнинского района проверила сельское поселение «Ульдургинское» по факту неправомерного расходования бюджетных средств при уплате админис
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
В отношении 17-летней девушки возбуждено уголовное дело Следователем отдела полиции «Зенковский» ОМВД России по Прокопьевску окончено расследование уголовного дела в отношении 17-летней местной жительницы.
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
В марте 2017 года в ОП № 1 Управления МВД России г. Улан-Удэ обратился гражданин с заявлением о краже имущества из гаражного кооператива.
16.08.2017 МВД Республики Бурятия
Сыщики раскрыли убийство кассира на АЗС в Иркутской области - Газета Номер одинВ преступлении подозревают ранее судимого за убийство мужчину и его брата В результате совместных действий сыщиков Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области,
17.08.2017 Газета Номер один
Осужденные исправительных учреждений Республики Бурятия принимают участие в конкурсе плакатов по профилактике табакокурения - УФСИНОсужденные исправительных учреждений Республики Бурятия принимают участие в конкурсе плакатов по профилактике табакокурения В УФСИН России по Республике Бурятия совместно с Общественным советом ведомства в соответстви
16.08.2017 УФСИН
Нехорошая квартира - GazetaRB.Ru
Нехорошая квартира
Выяснилось, что жена хозяина квартиры, где произошло убийство с "расчлененкой", уже обвинялась в подобном преступлении Гусиноозерским межрайонным следственным отделом  продолжается расследование уголовного дела,
GazetaRB.Ru
Перевозчики пытались скрыться в лесу - GazetaRB.Ru
Перевозчики пытались скрыться в лесу
Сотрудники ФСБ изъяли 100 килограммов незаконного нефрита Тункинском районе Бурятии В минувшее воскресенье в лесном массиве недалеко от поселка Монды Тункинского района сотрудники пограничного управления ФСБ России по
GazetaRB.Ru
В Улан-Удэ уголовник привлек к преступлению пятиклассника - Газета Номер один
В Улан-Удэ уголовник привлек к преступлению пятиклассника
Вместе они совершили кражу из гаража В марте 2017 года в полицию Улан-Удэ обратился гражданин с заявлением о краже имущества из гаражного кооператива.
Газета Номер один
В Бурятии водитель погиб, вылетев из машины и попав под столб - ИА Байкал-DailyВодитель «УАЗ» погиб в жутком ДТП Смертельное ДТП, в котором погиб 60-летний водитель «УАЗ-220692», произошло накануне днём, 16 августа, в селе Гусиное Озеро Селенгинского района.
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
На экс-главврача детской больницы в Улан-Удэ возбудили второе уголовное дело - ИА Байкал-DailyБаир Балханов уже не занимает пост руководителя медучреждения Как стало известно «Байкал-Daily»,
17.08.2017 ИА Байкал-Daily
В Бурятии против владельца «Бригантины» возбудили уголовное дело - Газета Номер одинОн ставил под угрозу жизни пассажиров, катая их на судне по Байкалу Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Кабанск
17.08.2017 Газета Номер один
Как идут "дела" у Александра Лбова - GazetaRB.Ru
Как идут "дела" у Александра Лбова
Адвокат замминистра природных ресурсов Бурятии рассказал, за что все-таки посадили высокопоставленного чиновника Одна из самых громких операций года – задержание заместителя министра природных ресурсов Бурятии Алексан
GazetaRB.Ru
Сыщики раскрыли убийство кассира на АЗС в Иркутской области - Газета Номер один
Сыщики раскрыли убийство кассира на АЗС в Иркутской области
В преступлении подозревают ранее судимого за убийство мужчину и его брата В результате совместных действий сыщиков Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области,
Газета Номер один
В Бурятии мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство сожительницы - Газета Номер один
В Бурятии мужчину приговорили к 9 годам колонии за убийство сожительницы
В суде обвиняемый пытался доказать, что воткнул нож в сердце женщины случайно Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве.
Газета Номер один
Русский драматический театр Улан-Удэ готовится к открытию нового сезона - ВостокТелеИнформГосударственный русский драматический театр имени Бестужева готовится к открытию нового театрального сезона.
17.08.2017 ВостокТелеИнформ
Театры кукол из четырёх стран встретятся в Бурятии - ГТРК БурятияС 3 по 7 сентября в Улан-Удэ пройдёт III международный фестиваль «Путь кочевника».
17.08.2017 ГТРК Бурятия
Японский меч, шпагу и тесак отреставрируют для музея в Бурятии - Infpol.RuТри уникальных музейных предмета Кяхтинского музея переданы на реставрацию Экспонаты Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева реставрируются за счет средств республиканского бюджета.
17.08.2017 Infpol.Ru
"Сурхарбаан" – это радость встреч - Газета TV Дубль
"Сурхарбаан" – это радость встреч
Совсем небольшое село, И в нем мы живём, уж, давно! Но нет на свете роднее, Любимее и веселее Села, где родился и рос, Где столько невзгод перенес.
Газета TV Дубль
Матвею Чойбонову вручена высшая награда Монголии - Газета TV Дубль
Матвею Чойбонову вручена высшая награда Монголии
М.Р. Чойбонов - просветитель, поэт и глубоко почитаемый в буддийском мире — Данзан-Нима ламхай - радетель за всеобщее благоденствие бурятского народа.
Газета TV Дубль
Не упустите возможность накопить буяны-добродетели! - Газета TV Дубль
Не упустите возможность накопить буяны-добродетели!
Возрождение разрушенного в 30-х годах прошлого столетия одного из крупнейших буддийских храмовых комплексов на землях этнической Бурятии, – Сартуул-Булагского дацана, продолжается.
Газета TV Дубль
Футболист из Улан-Удэ вернулся в сборную России - Газета Номер одинВладимир Гранат вызван на товарищеские матчи Спустя год в состав национальной сборной команды России по футболу возвращается уроженец Бурятии Владимир Гранат.
17.08.2017 Газета Номер один
10761 - КПРФУважаемые читатели, наша газета открывает рубрику «Великие победы советского народа», приуроченные к 100-летнему юбилею Октябрьской революции.
17.08.2017 КПРФ
Не остались без медалей бурятские теннисисты на IV Международных детских спортивных играх в Улан-Баторе, которые проходят с 11 по 18 августа.
17.08.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
Сразу два спортсмена из Бурятии представят республику на мировых чемпионатах - Газета Номер один
Сразу два спортсмена из Бурятии представят республику на мировых чемпионатах
Это борица Стальвира Оршуш и боксер Тамир Галанов Борица Стальвира Оршуш пробилась в состав сборной, которая улетит в Париж, а Тамир Галанов впервые выйдет на ринг чемпионата мира под новым именем.
Газета Номер один
В Бурятии прошел турнир по подводной охоте - Газета Номер один
В Бурятии прошел турнир по подводной охоте
Победу одержали спортсмены из Гусиноозерска VI открытый чемпионат республики по подводной охоте на кубок «Под водой-2017» состоялся 12 августа на Гусином озере в местности Генеральская дача.
Газета Номер один
В Бурятии появится новая авиакомпания - Газета Номер один
В Бурятии появится новая авиакомпания
Самолеты "Байкалавиаком" будут летать на север республики "Байкальская авиационная компания" ("Байкалавиаком") будет осуществлять рейсы из Улан-Удэ в северные населенные пункты республики.
Газета Номер один
Судебные приставы Бурятии сняли хоррор о должниках и мании преследования - ВостокТелеИнформСудебные приставы Бурятии в сотрудничестве с КВНщиками сняли видеоролик в жанре хоррор о финансовой грамотности.
17.08.2017 ВостокТелеИнформ
Судебные приставы с помощью ролика призывают узнать о долгах - УФССПСудебные приставы Бурятии призвали на помощь известных КВНщиков для того, чтобы с помощью юмора рассказать жителям республики о возможностях сервиса «Банк данных исполнительных производств», позволяющего узнать о долгах.
17.08.2017 УФССП
В Улан-Удэ Дмитрию Рогозину покажут новейший вертолет Ми-171А2 - Газета Номер одинВице-премьер посетит авиационный завод Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) сертификат типа на средний многоцелевой вертолет
17.08.2017 Газета Номер один
Неосторожность при курении привела к пожару в Улан-Удэ - МЧС Республики БурятияПожар, начавшийся из-за неосторожного обращения с огнем при курении, ликвидировали вчера огнеборцы в г. Улан-Удэ.
17.08.2017 МЧС Республики Бурятия
В Улан-Удэ мошенник сдал в аренду снятую им квартиру - Газета Номер одинОн взял оплату, пообещав передать ключи через несколько дней Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее судимый 21-летний житель Кижингинского района,
17.08.2017 Газета Номер один