Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
В Улан-Удэ сотрудники отдела специального назначения УФСИН провели для школьников показательные выступления - УФСИННакануне 23 февраля в школе № 54 города Улан-Удэ сотрудники отдела специального назначения «Байкал» и председатель Общественного совета при УФСИН России по Республике Бурятия Николай Ломако провели мероприятие по патриот
20.02.2018 УФСИН
В Гусиноозерске сотрудники ГИБДД провели очередную встречу с жителями территориального общественного самоуправления «Фабричный».
20.02.2018 МВД Республики Бурятия
JPG Файл - МВД Республики БурятияС инициативой проведения в Улан-Удэ фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Мы в команде Президента» выступили Председатель Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств,
20.02.2018 МВД Республики Бурятия
Улан-удэнец украл деньги и телефон, чтобы купить алкоголь - Infpol.RuЗлоумышленник воспользовался доверчивостью приятеля В Улан-Удэ задержали гражданина, который подозревается в краже.
20.02.2018 Infpol.Ru
Осужденным женщинам рассказали о том, как получить Российское гражданство - УФСИНОсужденным женщинам рассказали о том, как получить Российское гражданство Мероприятие прошло в рамках школы подготовки осужденных к жизни на свободе.
20.02.2018 УФСИН
В ЛИУ-5 УФСИН России по Республике Бурятия прошли тактико-специальные учения по розыску и задержанию сбежавших осужденных - УФСИНПо замыслу учений, группа осужденных в количестве трех человек совершила побег из исправительного учреждения, воспользовавшись не бдительным несением службы часового.
19.02.2018 УФСИН
Прокуратурой Закаменского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности Автономного Учреждения Республики Бурятия «Закаменский лесхоз».
20.02.2018 Прокуратура Республики Бурятия
Сотрудниками полиции найдена разыскиваемая 41-летняя жительница Октябрьского района, которая 11 февраля ушла из дома с тремя детьми.
20.02.2018 МВД Республики Бурятия
В Бурятии несостоявшегося бизнесмена заставили вернуть средства господдержки - Газета Номер один
В Бурятии несостоявшегося бизнесмена заставили вернуть средства господдержки
Бизнес у безработного не заладился Судебные приставы Кабанского района Бурятии взыскали с несостоявшегося предпринимателя 235 тысяч рублей, выделенных ему в качестве государственной поддержки.
Газета Номер один
Эхо трагедии - GazetaRB.Ru
Эхо трагедии
В России родителей будут штрафовать за отказ от психологического обследования "трудных" детей Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) может получить право отправлять детей, демонстрирующих общественно опасное поведение,
GazetaRB.Ru
PIC_0109-800x600.jpg - Газета Номер один
В Бурятии вынесли приговор членам крупной банды скотокрадов
За полгода преступники совершили 28 краж крупнорогатого скота В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении членов организованной группы, занимавшейся хищениями КРС на территории 8 районов республики.
Газета Номер один
Улан-удэнец излил душу собутыльнику и лишился крупной суммы денег - Газета Номер одинКогда приятель уснул, злоумышленник обокрал его и скрылся В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, совершенной в ноябре прошлого года.
20.02.2018 Газета Номер один
Гусиноозерским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений,
19.02.2018 Следственный комитет
В Бурятии продавщица опасного суррогата отделалась штрафом в 10 тысяч - Газета Номер одинВ алкогольном напитке содержался этилацетат, изобутанол и метанол Кяхтинским районным судом вынесено постановление о назначении судебного штрафа в отношении жительницы поселка Наушки,
20.02.2018 Газета Номер один
В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину с тремя детьми - Газета Номер один
В Улан-Удэ нашли пропавшую женщину с тремя детьми
Она сама вышла на связь Сотрудниками полиции найдена разыскиваемая 41-летняя жительница Октябрьского района, которая 11 февраля ушла из дома с тремя детьми.
Газета Номер один
Буфер обмена02.jpg - Газета Номер один
Организатор угонов «Лексусов» из Бурятии получил почти 10 лет колонии
Осуждены члены банды, специализировавшейся на кражах люксовых внедорожников В Приангарье вынесен приговор участникам организованной группы,
Газета Номер один
Жительница Бурятии пошла под суд за ложные обвинения в адрес мужа - Газета Номер один
Жительница Бурятии пошла под суд за ложные обвинения в адрес мужа
Женщина пришла в полицию и сообщила, что супруг угрожал ей убийством В Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ  рассмотрели уголовное дело по обвинению жительницы Бурятии в заведомо ложном доносе о совершенном преступлении.
Газета Номер один
На детском празднике Сагаалган презентовали бурятский мультфильм «Хууршан» - ГТРК БурятияВ фильме рассказывается о музыкальном инструменте морин-хуур и победе добра над злом.
20.02.2018 ГТРК Бурятия
В Бурятии начали принимать заявки от музыкантов на "Голос кочевников" - Газета Номер одинВ филармонии уверяют, что шанс выступить на международном уровне есть у каждого Оргкомитет фестиваля «Голос кочевников.
20.02.2018 Газета Номер один
Новые успехи наших студентов на конкурсе «На крыльях таланта» - ВСГАКИ8-11 февраля у нас наразных площадках города в четвёртый раз прошёл конкурс-фестиваль «На крыльях таланта»,
20.02.2018 ВСГАКИ
Эвенки Бурятии встретили персонажей «Сказочного Сагаалгана-2018» - Газета Номер один
Эвенки Бурятии встретили персонажей «Сказочного Сагаалгана-2018»
Финский «Дед Мороз» Йоуллупукки подарил им финский чай Торжественная встреча прошла 17 февраля в эвенкийском комплексе улан-удэнского Этнографического музея народов Забайкалья.
Газета Номер один
В Бурятии сняли очередной мультфильм - Газета Номер один
В Бурятии сняли очередной мультфильм
Картина на бурятском языке повествует о приключениях юноши Баира Мультфильм называется «Хууршан», он снят по мотивам народной сказки «Хурист».
Газета Номер один
Как отпраздновать Сагаалган - Газета Номер один
Как отпраздновать Сагаалган
16 февраля Бурятия отмечает один из самых любимых и главных зимних праздников Для жителей и гостей столицы подготовлена обширная развлекательная программа – выступления творческих коллективов,
Газета Номер один
В Этнографическом музее народов Забайкалья прошла Масленица - ТК ТивикомВ ней приняли участие спортсменки сборной Бурятии по боксу. Они провели для зрителей «Бокс зарядку» Всё началось с простой разминки.
19.02.2018 ТК Тивиком
2dD0uvoDXHg - БГУ19 февраля в Культурно-досуговом центре ВСГУТУ состоялся финал "Кубка КВН среди ссузов Республики Бурятия" сезона 2017 г.-2018 г. Основной темой сезона этого года был девиз: «Все профессии нужны, все профессии важны».
20.02.2018 БГУ
3wDYBFQjcOg - БГУ14 февраля на ледовой площадке БГУ прошел турнир по хоккею с мячом "на валенках" - 2018.
20.02.2018 БГУ
Боксер из Бурятии Тамир Галанов победил на Турнире трех национальных команд - Газета Номер один
Боксер из Бурятии Тамир Галанов победил на Турнире трех национальных команд
Спортсмен является Олимпийской надеждой республики В составе сборной команды  России в поединке с Узбекистаном, Бурятский боксер, Тамир Галанов, в своем поединке в категории 52 кг одержал безоговорочную победу.
Газета Номер один
Сборная Бурятии по боксу приняла участие в праздновании Масленицы - Газета Номер один
Сборная Бурятии по боксу приняла участие в праздновании Масленицы
Они провели для зрителей «Бокс зарядку» В Этнографическом музее народов Забайкалья прошла Масленица.
Газета Номер один
Ковровые интриги - Газета Номер один
Ковровые интриги
Сразу несколько громких новостей пришло из местного мира вольной борьбы И все скандалы происходят не на борцовских коврах, а в кулуарах кадровой политики.
Газета Номер один
В Железнодорожном районе следствием в процессуальном порядке будет проверено сообщение, размещенное на сайте региональной газеты, о ненадлежащем уходе за пожилыми и больными людьми в одном из частных пансионатов - Следственный комитетИзображение с сайта https://gazeta-n1.ru/ 18 февраля 2018 года на сайте одной из известных местных газет опубликована статья под заголовком: «В Бурятии постояльцы пансионата голодали и спали на кроватках для малышей».
20.02.2018 Следственный комитет
ЕГЭ для родителей - ТК ТивикомВ Иволгинской школе за парты сели папы, мамы и министр образования. Проверить свои знания по русскому языку посчитали нужным 18 человек.
20.02.2018 ТК Тивиком
Улан-удэнец излил душу собутыльнику и лишился крупной суммы денег - Газета Номер одинКогда приятель уснул, злоумышленник обокрал его и скрылся В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, совершенной в ноябре прошлого года.
20.02.2018 Газета Номер один
Глава Бурятии рассказал, как «злоупотребил родственными связями», чтобы привлечь «Новотранс» - ВостокТелеИнформГлава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, как «злоупотребил родственными связями» чтобы привлечь в республику «Новотранс».
20.02.2018 ВостокТелеИнформ
В откачке воды с городских улиц весной могут помочь сторонние организации - Администрация г.Улан-УдэСоглашение с представителями 9-ти частных и коммерческих организаций на аренду 30 единиц спецтехники по откачке воды подписано городским Комбинатом по благоустройству.
20.02.2018 Администрация г.Улан-Удэ