Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
Государственным инспектором карантина растений Тулунского межрайонного отдела при установления фитосанитарного состояния подкарантинной продукции по заявке ООО «БЛВ» выявлено нарушение в сфере карантина растений.
15.12.2017 Россельхознадзор
Сотрудники МВД по Республике Бурятия провели акцию «Государственные услуги по линии МВД – жителям Бурятии!»на V молодежном форуме «IT – Бурятия».
15.12.2017 МВД Республики Бурятия
Полиция изъяла ёмкости для употребления наркотиков Сотрудниками отдела по незаконному обороту наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции в Ангарске выявили притон для наркоманов.
15.12.2017 ИА Байкал-Daily
Роспотребнадзор выявил в Бурятии реализацию смертельно опасной стеклоомывающей жидкости «Aquatex» (-30ºC) «Зимний омыватель».
15.12.2017 ВостокТелеИнформ
Роспотребнадзор выявил в Бурятии реализацию смертельно опасной стеклоомывающей жидкости «Aquatex» (-30ºC) «Зимний омыватель».
15.12.2017 ВостокТелеИнформ
Ангарского маньяка Попкова будут судить за 60 новых убийств - ИА Байкал-DailyМаньяк-убийца орудовал на территории Иркутской области более 20-ти лет Следователи в Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк».
15.12.2017 ИА Байкал-Daily
В Бурятии налоговику-взяточнику дали слишком мягкое наказание - Газета Номер одинВерховный суд вынес свое решение по громкому делу налогового инспектора Следствием и судом было установлено,
15.12.2017 Газета Номер один
Сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 19-летнего гражданина, подозреваемого в грабеже.
15.12.2017 МВД Республики Бурятия
"Ангарского маньяка" будут судить по 60 новым эпизодам - Газета Номер один
"Ангарского маньяка" будут судить по 60 новым эпизодам
На территории Приангарья Попков совершил не менее 84 преступлений "Ангарский маньяк" Михаил Попков предстанет перед судом по обвинению в совершении еще 60 преступлений, сообщает РИА Новости .
Газета Номер один
В Бурятии ужесточен приговор бывшему налоговику, вымогавшему взятки у  предпринимателей - Байкал Финанс
В Бурятии ужесточен приговор бывшему налоговику, вымогавшему взятки у предпринимателей
В Бурятии суд увеличил с четырех до пяти лет срок лишения свободы в колонии строгого режима бывшему главному государственному налоговому инспектору отдела камеральных проверок 32-летниему Евгению Тыкшееву,
Байкал Финанс
Предприятия Бурятии задолжали работникам более 50 млн рублей - Газета Номер один
Предприятия Бурятии задолжали работникам более 50 млн рублей
В должниках числятся 65 организаций Свыше 133 миллионов рублей для погашения зарплаты взыскали приставы Бурятии с недобросовестных работодателей в пользу 4,5 тысяч работников предприятий и организаций различных форм собственности.
Газета Номер один
PNG Файл - МВД Республики БурятияСотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который около часа ночи 14 декабря, находясь в офисном помещении компании на ул.
15.12.2017 МВД Республики Бурятия
В Бурятии лесоруб без чувства юмора зарезал товарища - Газета Номер одинШуток в свой адрес мужчина не оценил Апелляционным определением Верховного суда Бурятии оставлен без изменения приговор Баргузинского районного суда в отношении осужденного за убийство мужчины.
15.12.2017 Газета Номер один
В Улан-Удэ осудили "арбалетчика" с наркотиками - Газета Номер одинМужчина пытался перебросить вещества на территорию второй колонии В начале 2017 года житель Бурятии решил заработать авторитет у лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
15.12.2017 Газета Номер один
В Улан-Удэ разбойник напал на офисного работника - Газета Номер один
В Улан-Удэ разбойник напал на офисного работника
Полиция просит помочь найти подозреваемого Полиция разыскивают злоумышленника, который около часа ночи 14 декабря, находясь в офисном помещении компании на ул.
Газета Номер один
В Бурятии псих пытался убить соседа и изнасиловать его жену-пенсионерку - Газета Номер один
В Бурятии псих пытался убить соседа и изнасиловать его жену-пенсионерку
Невменяемого мужчину отправят на принудительное лечение Ночью в селе Шабур 35-летний мужчина пришел к дому соседей, дверь оказалась запертой.
Газета Номер один
В Бурятии уголовник размозжил голову бывшему полицейскому - Газета Номер один
В Бурятии уголовник размозжил голову бывшему полицейскому
Мужчина скончался на месте происшествия от обильной кровопотери Вечером 8 декабря на центральной улице села Хужир Закаменского района был найден мертвым местный житель.
Газета Номер один
Жителей Улан-Удэ на Новый год ждёт калейдоскоп представлений - ИА Байкал-DailyДля любителей культурного отдыха учреждения культуры подготовили массу развлечений: кому-то понравится премьера сказки братьев Гримм в музыке или органный концерт, другим по вкусу придётся управляемый спектакль,
14.12.2017 ИА Байкал-Daily
В театре им. Бестужева приоткрыли тайны новогодней сказки - ИА Байкал Медиа КонсалтингВ преддверии премьеры инженерной сказки «Пиноккио», которую Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подарит юным зрителям в Новый год, прошла фотосессия с участием героев спектакля.
15.12.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
Куда пойти в выходные? - ИА Байкал Медиа КонсалтингВ Бурятском театре оперы и балета показывают музыкальную сказку "Пряничный домик, или Новогодние приключения Гензеля и Гретель" .
15.12.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Байкал Финанс
Звезда мирового балета Морихиро Ивата вступил в Торгово-промышленную палату Бурятии и закружил ее в танце
Морихиро Ивата вступил в Торгово-промышленную палату Бурятии, как руководитель своего Культурного фонда, и предложил сотрудничать.
Байкал Финанс
Его принцип – верность родному краю - Газета TV Дубль
Его принцип – верность родному краю
В сентябре текущего года  музею «Джидинская народная картинная галерея» исполнилось 50 лет со дня его основания в  районе.
Газета TV Дубль
«Супер-бабушка – 2017» Окинского района живет в Сойотском поселении - Газета Аха
«Супер-бабушка – 2017» Окинского района живет в Сойотском поселении
7 декабря на сцене районного культурно-досугового центра состоялся районный конкурс «Супер-бабушка-2017».
Газета Аха
«Сибирский Рокки» откроет школу бокса в Бурятии - ИА Байкал-DailyЧемпион мира по версии WBO Руслан Проводников прилетит в Улан-Удэ в выходные В воскресенье, 17 декабря в Улан-Удэ с рабочим визитом приедет Руслан Проводников - всемирно известный российский боксёр-профессионал,
15.12.2017 ИА Байкал-Daily
Итоги "Кубка КВН ВСГУТУ - 2017" - ВСГУТУ14 декабря в КДЦ университета  завершился кубок КВН ВСГУТУ.  В отборочном туре выступали 9 команд, редактура до финала допустила 3 команды.
15.12.2017 ВСГУТУ
Подведены итоги XV Спартакиады Администрации города Улан-Удэ - Администрация г.Улан-УдэВ соревнованиях приняло участие более 500 человек, 6 команд комитетов и управлений Администрации г. Улан-Удэ.
15.12.2017 Администрация г.Улан-Удэ
"Джида" - чемпион! - Газета TV Дубль
"Джида" - чемпион!
1 декабря в КДЦ «Феникс» г. Улан-Удэ состоялся финал Лиги КВН Республики Бурятия.
Газета TV Дубль
В Кяхту за игровым опытом… - Газета TV Дубль
В Кяхту за игровым опытом…
И вновь волейбольные баталии прошли 25 ноября в г.Кяхта – V Республиканский турнир по волейболу среди девочек 2003 г.рождения и младше «ВОЛЕЙБОЛ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ».
Газета TV Дубль
"Бьющие точно в цель" - Газета TV Дубль
"Бьющие точно в цель"
В МАУ ДО ЦДОД прошло районное первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ района.
Газета TV Дубль
Иркутские власти: запрет на вылов омуля на Байкале не привел к росту безработицы - Газета Номер одинВ Приангарье частично опровергают вопрос, который журналист из Бурятии задал Путину Запрет, установленный с октября этого года на вылов омуля в Байкале,
15.12.2017 Газета Номер один
Журналист Тивикома задал вопрос Путину - ТК ТивикомЮлии Пермяковой удалось задать сразу два вопроса президенту. Первый о Байкале и  жителях прибрежных территорий Сидела напротив  и смотрела  ему  в глаза.
15.12.2017 ТК Тивиком
В Джидинском районе объявлен карантин из-за бешенства - Газета Номер одинВ республике принимают меры по профилактике возможной эпидемии Распоряжением главы Бурятии Джидинский район попал под карантин по бешенству.
15.12.2017 Газета Номер один
В Бурятии продают опасную для жизни "незамерзайку" - Газета Номер одинСодержание метанола в жидкости в 280 раз превышает гигиенические нормативы В Роспотребнадзоре Бурятии сообщили, что на прилавках республики продается низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость «Aquatex» (-30ºC) «Зимний омыватель».
15.12.2017 Газета Номер один
PNG Файл - МВД Республики БурятияСотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который около часа ночи 14 декабря, находясь в офисном помещении компании на ул.
15.12.2017 МВД Республики Бурятия