Новый загородный комплекс таунхаусов в Оренбургском районе, с. Подгородняя Покровка
Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
В столице Бурятии задержана подозреваемая в краже из соседского дома В дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 46-летняя жительница посёлка Полигон.
10.12.2016 ИА Байкал-Daily
В дежурную часть отдела полиции №2 поступило заявление от  46-летней жительницы п. Полигон о  квартирной краже.
10.12.2016 МВД Республики Бурятия
У злоумышленника изъяты наркотики Подразделением наркоконтроля 8 декабря в железнодорожном районе изъята марихуана, сообщает МВД по РБ.
10.12.2016 Infpol.Ru
фото: Pixabay.com - Телерадиокомпания Ариг УсГосдума рассмотрит вопрос гуманизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса.
10.12.2016 Телерадиокомпания Ариг Ус
Приоритеты развития комплексной системы защиты населения в Сибирском федеральном округе в 2017 году - МЧС Республики БурятияСемь приоритетных направлений, необходимых для эффективного развития комплексной системы защиты населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, были озвучены на заключительном заседании,
10.12.2016 МЧС Республики Бурятия
Причем фигурантами дел по взяткам становятся не только высокопоставленные чиновники.
10.12.2016 Телерадиокомпания Ариг Ус
Стас Михайлов и Иван Ургант исполнили песню на бурятском языке - Infpol.RuВ телешоу «Вечерний Ургант» перевели песню «Без тебя» на бурятский язык В выпуске известной телепередачи от 9 декабря ведущий предложил российскому исполнителю Стасу Михайлову исполнить свою песню на национальных язык
10.12.2016 Infpol.Ru
Как безопасно украсить новогоднюю елку - МЧС Республики БурятияПриближаются праздничные дни, подготовка к новому году в самом разгаре. Настало время для украшения новогодней елки.
10.12.2016 МЧС Республики Бурятия
В двух районах Бурятии работали черные лесорубы - Infpol.RuСельские жители попались на рубке сосны В лесу, 8 декабря, в 5 километрах от села Тодогто Заиграевского района задержан 27-летний житель поселка Онохой.
10.12.2016 Infpol.Ru
У злоумышленника изъяты наркотики Подразделением наркоконтроля 8 декабря в железнодорожном районе изъята марихуана, сообщает МВД по РБ.
10.12.2016 Infpol.Ru
В Сирии погиб командир 5-й танковой бригады Улан-Удэ - Газета Номер один5 декабря он получил смертельное ранение Как стало известно «Номер один» из собственных источников, вчера, 6 декабря, в Сирии скончался командир пятой гвардейской отдельной танковой бригады Руслан Галицкий .
07.12.2016 Газета Номер один