Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
19 сентября  жительница Гусиноозерска обратилась в отдел внутренних дел Селенгинского района с заявлением о квартирной краже.
23.09.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного района задержан 35-летний местный житель, совершивший кражу из дома в период с 25 августа по 12 сентября.
23.09.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
19 сентября  жительница Гусиноозерска обратилась в отдел внутренних дел Селенгинского района с заявлением о квартирной краже.
23.09.2017 МВД Республики Бурятия
JPG Файл - МВД Республики БурятияВ Иволгинском районе Бурятии прошел парад детских автомашин, участники которого призвали взрослых к взаимному уважению на дороге.
23.09.2017 МВД Республики Бурятия
20 сентября в отдел внутренних дел Северобайкальского района поступило заявление от должностного лица ремонтно-строительной организации о краже с территории строящегося объекта строительных материалов.
23.09.2017 МВД Республики Бурятия
В Бурятии участники парада детских автомашин  напомнили взрослым о культуре поведения на дороге - ГИБДДВ Иволгинском районе Бурятии прошел парад детских автомашин, участники которого призвали взрослых к взаимному уважению на дороге.
22.09.2017 ГИБДД
В Бурятии жителя Якутска поймали на краже со взломом - Газета Номер одинВ Северобайкальск задержанный вор приехал зарабатывать Вечером 21 сентября в дежурную часть Северобайкальской полиции поступило сообщение от 32-летнего горожанина о краже.
23.09.2017 Газета Номер один
Неисправность электросети привела к пожарам в Бурятии - МЧС Республики БурятияЗа прошедшие сутки в Бурятии произошло 2 пожара из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.
23.09.2017 МЧС Республики Бурятия
В Бурятии суд продлил высокопоставленным сотрудникам МВД сроки содержания под стражей - Газета Номер один
В Бурятии суд продлил высокопоставленным сотрудникам МВД сроки содержания под стражей
Их обвиняют в присвоении нефрита на 3 млн рублей Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайства следователя и  продлил сроки содержания под стражей начальнику отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропол
Газета Номер один
Главу Иволгинского района оштрафовали за волокиту - Газета Номер один
Главу Иволгинского района оштрафовали за волокиту
Он не рассмотрел в установленный срок обращение гражданина Прокуратурой Иволгинского района проведена проверка по обращению местного жителя.
Газета Номер один
В Бурятии назначен новый прокурор Бичурского района - Газета Номер один
В Бурятии назначен новый прокурор Бичурского района
Им стал заместитель Северобайкальского межрайонного прокурора Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки на должность прокурора Бичурского района назначен Александр Каленых.
Газета Номер один
Улан-удэнец избил сожительницу топором - ИА Байкал-DailyМужчина бил женщину обухом по голове и рукам 24 ноября прошлого года пьяный житель Улан-Удэ устроил дома на кухне скандал своей сожительнице.
22.09.2017 ИА Байкал-Daily
В Сочи передано в суд дело об убийстве школьницы жителем Бурятии - Газета Номер одинИзбиение и попытка изнасилования попала в объектив привокзальной видеокамеры В Сочи передано в суд дело об убийстве несовершеннолетней девушки 33-летним улан-удэнцем.
23.09.2017 Газета Номер один
Подросток из Бурятии купил "Тойоту" на краденные деньги - Газета Номер одинПокупка машины помогла раскрыть дело о краже полмиллиона рублей Петровск-Забайкальские полицейские установили подозреваемого в хищении крупной суммы денег из машины.
23.09.2017 Газета Номер один
В Бурятии шизофреник обкрадывал пенсионеров - Газета Номер один
В Бурятии шизофреник обкрадывал пенсионеров
Пользуясь их доверчивостью, мужчина совершил 18 хищений Как сообщает пресс-служба железнодорожного суда Улан-Удэ, обвиняемый мужчина совершил 18 хищений денежных средств,
Газета Номер один
44-летний житель Бурятии убил подругу своей любовницы-пенсионерки - Газета Номер один
44-летний житель Бурятии убил подругу своей любовницы-пенсионерки
Ссора возникла на почве претензий в неверности В начале сентября жительница села Большое Колесово получила пенсию.
Газета Номер один
Житель Улан-Удэ попал под колеса 21-й маршрутки - Газета Номер один
Житель Улан-Удэ попал под колеса 21-й маршрутки
Водитель не предоставил преимущества пешеходу на «зебре» 40-летний мужчина переходил дорогу по «зебре» на улице Гастелло, в то время как городской автобус под номером 21, марки "Фиат Дукато" двигался по маршруту.
Газета Номер один
jc.jpg - ИА Байкал Медиа Консалтинг23 сентября с 13 часов в Этнографическом музее народов Забайкалья пройдут народные гуляния «Осенины».
22.09.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
I Международная выставка песочной графики откроется в рамках XXII Книжного салона - ГТРК БурятияОткрытие состоится 29 сентября в 17:00 в Национальной библиотеке Республики Бурятия.
23.09.2017 ГТРК Бурятия
Моноспектакль Русского драмтеатра будет показан в Монголии - ГТРК БурятияСо 2 по 9 октября в Улан-Баторе пройдёт III интернациональный фестиваль монодрамы «UB – The Parade of Winners».
23.09.2017 ГТРК Бурятия
"Такой культур нам не нужен" - GazetaRB.Ru
"Такой культур нам не нужен"
Общественные деятели, работники и ветераны культуры Бурятии выступили за отставку Тимура Цыбикова Фото:minkultrb.ru Встреча была организована 21 сентября на площадке одного из торговых центров Улан-Удэ.
GazetaRB.Ru
Традиции наглости - GazetaRB.Ru
Традиции наглости
Газета "Улан-Удэ. Город добрых традиций" выплатит журналисту 120 тысяч рублей за нарушение авторских прав В судах Бурятии появились первые дела и первые суммы,
GazetaRB.Ru
Чиновники Бурятии не знают, куда переедет музей природы - Газета Номер один
Чиновники Бурятии не знают, куда переедет музей природы
Уже почти полгода музей находится в подвешенном состоянии За это время на министерство культуры республики обрушился шквал негодования горожан и жителей Бурятии.
Газета Номер один
Бойцовский клуб - Газета Номер одинОбзор секций единоборств в Улан-Удэ В нашем агрессивном обществе умению постоять за себя нужно учить с пеленок.
23.09.2017 Газета Номер один
Александр Богомоев: «На питание выделяют 100 рублей в день» - Газета Номер одинБурятский вольник рассказал о том, в какой он форме после разрыва селезенки и ряда операций Первым стартом для победителя Евроигр-2015 Александра Богомоева после долгого перерыва станет международный турнир в Кемерово «
23.09.2017 Газета Номер один
В Бурятии болельщики собрали для борца более 100 тысяч рублей - ВостокТелеИнформСпортсмен из Бурятии Фёдор Балтуев в этом сезоне победил на первенствах мира и Европы по вольной борьбе среди юношей.
23.09.2017 ВостокТелеИнформ
IMG_1419.JPG - Газета Аха
ПРОШЕЛ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ПЕРВОГО ГЛАВЫ РАЙОНА
16 сентября в рамках сойотского праздника «Улуг-Даг» прошел II республиканский турнир по бурятской борьбе на призы первого главы местного самоуправления Окинского района Валерия Раднаевича Монголова.
Газета Аха
НАРОДНЫЕ ИГРЫ СОЙОТОВ - Газета Аха
НАРОДНЫЕ ИГРЫ СОЙОТОВ
Награждением чемпионов спортивных состязаний завершился очередной сойотский праздник «Улуг-Даг» МЕТАНИЕ АРКАНА В состязании «Метание аркана» приняли участие 93 человека.
Газета Аха
Тхэквондист из Бурятии стал 4-кратным чемпионом мира (видео) - Газета Номер один
Тхэквондист из Бурятии стал 4-кратным чемпионом мира (видео)
Евгений Оцимик вошел в историю   На чемпионате мира по тхэквондо ИТФ, который проходит в Северной Корее, улан-удэнец Евгений Оцимик выиграл золотую медаль.
Газета Номер один
"Все правительство ждут бессонные ночи" - GazetaRB.RuАлексей Цыденов официально вступил в должность главы Бурятии и готов озвучить состав нового кабинета министров Церемония, как и было обещано, прошла без пышности, по-деловому.
22.09.2017 GazetaRB.Ru
Вячеслав Наговицын назначен сенатором от Бурятии - ИА Байкал-DailyПо информации «Байкал-Dailу», основная борьба за кресло сенатора развернулась между силами Вячеслава Наговицына и Иринчея Матханова Как стало известно «Байкал-Dailу»,
23.09.2017 ИА Байкал-Daily
Глава Бурятии поздравил Кабанский район с 90-летним юбилеем - Администрация Республики БурятияГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов посетил торжества, посвященные празднованию 90-летия Кабанского района.
23.09.2017 Администрация Республики Бурятия
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Железнодорожного района задержан 35-летний местный житель, совершивший кражу из дома в период с 25 августа по 12 сентября.
23.09.2017 МВД Республики Бурятия
19 сентября  жительница Гусиноозерска обратилась в отдел внутренних дел Селенгинского района с заявлением о квартирной краже.
23.09.2017 МВД Республики Бурятия