Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
Сообщение о краже поступило в дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району 14 июля.
22.07.2017 ВостокТелеИнформ
Днем 20 июля в дежурную часть ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ поступило сообщение о краже из офиса общественной организации на улице Революции 1905 года.
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
14 июля в дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы с. Жаргаланта о том, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в ее дом и похитил два сотовых телефона, USВ-модем,
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли кражу из дома в с. Сосново-Озерское, совершенную в ночь на 15 июля.
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
В УФСИН России по Республике Бурятия прошло отчетное собрание ветеранов и пенсионеров УИС республики На встрече обсудили работу Совета ветеранов УФСИН и план работы на второе полугодие.
21.07.2017 УФСИН
14 июля в дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы с. Жаргаланта о том, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в ее дом и похитил два сотовых телефона, USВ-модем,
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
IMG_1348 - МЧС Республики БурятияВ г. Улан-Удэ в течение двух дней проходили учебно-методические сборы государственных инспекторов по маломерным судам.
21.07.2017 МЧС Республики Бурятия
Днем 20 июля в дежурную часть ОП №1 УМВД России по г. Улан-Удэ поступило сообщение о краже из офиса общественной организации на улице Революции 1905 года.
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
В Улан-Удэ автоледи сбила подростка на пешеходном переходе - Байкал Финанс
В Улан-Удэ автоледи сбила подростка на пешеходном переходе
Судебный пристав Октябрьского районного отдела Улан-Удэ взыскал с водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе, компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя в суде в размере 315 тысяч рублей.
Байкал Финанс
В Бурятии местный житель продал авто с поддельными документами и номером кузова - Байкал Финанс
В Бурятии местный житель продал авто с поддельными документами и номером кузова
Судебные приставы Кяхтинского района Бурятии взыскали с недобросовестного продавца в пользу покупателя денежные средства за нелегальный автомобиль.
Байкал Финанс
В Бурятии задержали двоих полицейских за превышение должностных полномочий - Газета Номер один
В Бурятии задержали двоих полицейских за превышение должностных полномочий
Участковый пытался помочь следователю "выпутаться" из преступления По данным следствия, в производстве следователя СО МВД России по Прибайкальскому району находилось уголовное дело о краже имущества местного жителя.
Газета Номер один
Сломанный агрегат - ИА Байкал-DailyНа то, чтобы не дать тоннам фекалий разлиться по Иркуту, есть одна неделя, утверждают активисты Напомним, в начале июля в Кырене прорвало очистные сооружения.
22.07.2017 ИА Байкал-Daily
Пожилой мужчина, попавший под колеса иномарки, скончался сегодня, 22 июля, в Улан-Удэ.
22.07.2017 ВостокТелеИнформ
Машина восстановлению не подлежит 21 июля на берегу Степной протоки около улицы Блюхера загорелся автомобиль «Шевроле Нива».
22.07.2017 ИА Байкал-Daily
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Газета Аха
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По сообщению Бурятского гидрометцентра, 21 июля и в ночь на 22 июля местами по республике ожидаются сильные дожди и ливни, днем местами возможен град, усиление северо-западного ветра при грозах до 19-24 м/с.
Газета Аха
В Улан-Удэ свадебный кортеж устроил ДТП - Газета Номер один
В Улан-Удэ свадебный кортеж устроил ДТП
Гости возвращались из Дацана на Лысой горе (фото) Сегодня около двух часов дня свадебный кортеж врезался в Тойоту Филдер.
Газета Номер один
Общественники Бурятии просят воров вернуть детские медицинские приборы - Газета Номер один
Общественники Бурятии просят воров вернуть детские медицинские приборы
40 детей-инвалидов лишились материалов для ортезирования 20 июля в здание на улице Революции 1905 года, где располагается центр сопровождения детей-инвалидов «Аватар», ворвались неизвестные.
Газета Номер один
В столичном парке «Юбилейный» откроется танцплощадка с духовым оркестром - ГТРК БурятияКаждую субботу с 16-ти до 17.30 горожане смогут насладиться живой музыкой и потанцевать под известные вальсы, фокстроты и популярные мелодии.
22.07.2017 ГТРК Бурятия
Трюкачи будут участвовать в одной из сцен фильма "321-я сибирская" Монгольская ассоциация "Тэнгэрийн чоно" снимается в кинофильмах по всему миру.
22.07.2017 ТК Тивиком
Бурятская кинокомпания снимет фильм про осужденных подростков - ИА Байкал-DailyВ сети появился официальный трейлер к фильму Бурятская кинокомпания «AsiaFilms» начала съёмки фильма с участием несовершеннолетних осуждённых.
21.07.2017 ИА Байкал-Daily
В Бурятию приехали каскадеры «Дневного дозора» - Газета Номер один
В Бурятию приехали каскадеры «Дневного дозора»
Они примут участие в съемках фильма «321-я Сибирская» В конце июля в Еравнинском районе будет сниматься самая крупная, зрелищная сцена первого народного фильма о воинах-сибиряках «321-я Сибирская».
Газета Номер один
В Бурятии снимают новый фильм с юными преступниками - Газета Номер один
В Бурятии снимают новый фильм с юными преступниками
В центре сюжета подросток с лидерскими задатками, а также обострённым чувством справедливости (видео) Бурятская кинокомпания «AsiaFilms» снимает фильм с участием несовершеннолетних осужденных.
Газета Номер один
Власти Бурятии поддержат местный "Голливуд" - Газета Номер один
Власти Бурятии поддержат местный "Голливуд"
На производство фильмов в республике решено бросить бюджетные деньги Правительство республики приняло решение о поддержке из республиканского бюджета съемок местного кино.
Газета Номер один
Букмекеры помогут футбольной «Бурятии» - Газета Номер одинВиталий Мутко заявил, что футбольным командам из малых регионов будут помогать тотализаторы и гослотереи В социальной сети появилось видео с участием вице-премьера правительства России,
22.07.2017 Газета Номер один
В поединках примут участие юниоры, всего 148 спортсменов из Монголии, Южной Кореи, Китая, Казахстана и регионов России.
22.07.2017 ГТРК Бурятия
О футболисте из Улан-Удэ написали испанские СМИ - Газета Номер один
О футболисте из Улан-Удэ написали испанские СМИ
Роман Тугаринов в шаге от "Барселоны" Знаменитый футбольный клуб «Барселона» взял себе защитника с бурятскими корнями.
Газета Номер один
В Бурятию прилетит первый замминистра транспорта России - Газета Номер один
В Бурятию прилетит первый замминистра транспорта России
Евгений Дитрих проинспектирует строительство дорог в регионе В Улан-Удэ 24 июля прилетят два федеральных чиновника – первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих и заместитель руководителя Росавтодора Иг
Газета Номер один
Арбитр из Бурятии рассудит «Ростов» и «Терек» - Газета Номер один
Арбитр из Бурятии рассудит «Ростов» и «Терек»
Роман Галимов будет работать на «Олимпе-2» Стали известны судейские назначения на матчи второго тура Российской футбольной премьер-лиги.
Газета Номер один
Фестиваль казачьей культуры «Единение» собрал в Бурятии около 800 участников из трех регионов - Администрация Республики БурятияОколо 800 человек из Бурятии, Иркутской области, Приморского и Забайкальского краев собрал на IX республиканском фестивале казачьей культуры «Единение» в Кабанске.
22.07.2017 Администрация Республики Бурятия
Фото Светланы Будашкаевой. - Газета Номер один40 детей-инвалидов получили материалы для ортезирования Известный общественный деятель, директор центра «Аватар» Светлана Будашкаева сообщила о том,
22.07.2017 Газета Номер один
14 июля в дежурную часть ОМВД России по Селенгинскому району поступило сообщение от 50-летней жительницы с. Жаргаланта о том, что неизвестный путем отжатия оконной рамы проник в ее дом и похитил два сотовых телефона, USВ-модем,
22.07.2017 МВД Республики Бурятия
«Опора России» раздала успешным бизнесменам Бурятии «Золотые домкраты» - Байкал ФинансСамых перспективных предпринимателей, а также лучшие муниципальные практики поддержки предпринимательства и построения системы закупок определили эксперты национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках всероссийского форума
22.07.2017 Байкал Финанс
В Бурятии потушили пожар в Байкальском заповеднике - ВостокТелеИнформ3 лесных пожара на площади около 420 га ликвидировано сотрудниками лесной охраны За прошедшие сутки.
22.07.2017 ВостокТелеИнформ