Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
В Улан-Удэ управляющая компания заплатила 300 тысяч за не вывезенный мусор - Байкал ФинансСудебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскали с управляющей компании 300 тысяч рублей штрафов за нарушение правил городского благоустройства.
24.03.2017 Байкал Финанс
          23 марта во время работы на стационарном посту полиции «Рубеж» в г. Слюдянке государственными инспекторами Слюдянского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД досмотрено 6 автомашин,
24.03.2017 Россельхознадзор
Государственными инспекторами ветнадзора Усть-Ордынского межрайонного отдела совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД «Эхирит-Булагатский район» 23 марта проведено надзорное мероприятие по пресечению несанкционированной тор
24.03.2017 Россельхознадзор
Военнослужащие признаны виновными в краже имущества, совершённой на территории воинской части Приговор вынес Читинский гарнизонный военный суд 10 марта.
24.03.2017 ИА Байкал-Daily
JPG Файл - МВД Республики БурятияВ рамках всероссийской акции «Сложности перехода» сотрудники ГИБДД открыли для школьников Прибайкальского района творческую мастерскую по изготовлению светоотражателей.
24.03.2017 МВД Республики Бурятия
JPG Файл - МВД Республики БурятияВ Северобайкальском районе в рамках проведения первого этапа межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Надзор-2017» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с представителями УИИ У
24.03.2017 МВД Республики Бурятия
JPG Файл - МВД Республики БурятияВ рамках социальной кампании «Засветись» сотрудники ГИБДД в Еравнинском районе проводят уроки дорожной грамотности.
23.03.2017 МВД Республики Бурятия
В Бурятии с управляющей компании взыскано 300 тысяч рублей штрафов - Газета Номер одинОна несвоевременно вывозила мусор с контейнерных площадок Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскали с управляющей компании 300 тысяч рублей штрафов за нарушение правил городского благоустройства,
24.03.2017 Газета Номер один
В Бурятии сбивший сотрудника ДПС пьяный водитель получил 13 лет колонии строгого режима - Байкал Финанс
В Бурятии сбивший сотрудника ДПС пьяный водитель получил 13 лет колонии строгого режима
Вынесен приговор мужчине, признанному виновным в посягательстве на жизнь сотрудника Госавтоинспекции.
Байкал Финанс
В Улан-Удэ оштрафовали участников конфликта у Дома дружбы - Газета Номер один
В Улан-Удэ оштрафовали участников конфликта у Дома дружбы
Трое из четверых задержанных не признали свою вину Напомним, в минувший понедельник в Улан-Удэ произошел конфликт между местными жителями и представителями киргизской диаспоры.
Газета Номер один
В Бурятии два браконьера вернут миллион за выловленный омуль - Газета Номер один
В Бурятии два браконьера вернут миллион за выловленный омуль
Также за незаконную ловлю они получили по два года условно Баргузинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении двух братьев,
Газета Номер один
В Бурятии на трассе перевернулся автомобиль - ВостокТелеИнформВ Бурятии перевернулся автомобиль – инцидент зарегистрирован в Хоринском районе.
24.03.2017 ВостокТелеИнформ
В центре Улан-Удэ кроссовер влетел в остановку с людьми [ВИДЕО] - Infpol.RuДвое взрослых увернулись от удара, а девочка-подросток не успела Девочка 11 лет пострадала под колесами автомобиля.
23.03.2017 Infpol.Ru
22 марта сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Кяхтинскому району в ходе профилактического рейда на поле, вблизи с. Усть-Кяхта, задержали мужчину, занимавшегося сбором наркотического средства.
24.03.2017 МВД Республики Бурятия
В Бурятии родители умерших в больницах малышей объединяются против врачей - Газета Номер один
В Бурятии родители умерших в больницах малышей объединяются против врачей
Их связывает боль и жажда справедливости В прошлое воскресенье, 12 марта, в Детской республиканской клинической больнице скончалась трехлетняя Арина Сороковикова из Кабанского района.
Газета Номер один
Забайкалец «прогулял» в Бурятии крупную сумму, похищенную у будущей тещи - Газета Номер один
Забайкалец «прогулял» в Бурятии крупную сумму, похищенную у будущей тещи
Деньги он занял якобы на покупку квартиры своей невесте В Забайкальском крае полицейские задержали подозреваемого, который обманным путем похитил 150 тысяч у матери своей подруги.
Газета Номер один
В Бурятии две подруги облили знакомую керосином и подожгли - Газета Номер один
В Бурятии две подруги облили знакомую керосином и подожгли
У девушки обезображено лицо, а преступницы отделались условными сроками Как сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии, Закаменским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух молодых девушек.
Газета Номер один
«Дамдиновские чтения» - Национальная библиотека21 марта 2017 года в Баргузинской межпоселенческой библиотеке состоялись Дамдиновские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения народного поэта Бурятии Николая Гармаевича Дамдинова.
24.03.2017 Национальная библиотека
В Улан-Удэ обсуждают закрытие музея природы Бурятии - ИА Байкал-DailyДиректор Национального музея, куда входит музей природы Бурятии, от официальных комментариев отказалась В Улан-Удэ появилась тревожная информация о возможном закрытии музея природы Бурятии на улице Ленина.
24.03.2017 ИА Байкал-Daily
«Нам песня жить и дружить помогает» - Администрация г.Улан-УдэОтчётный концерт детской школы искусств №7 состоялся Бурятской Государственной филармонии.
24.03.2017 Администрация г.Улан-Удэ
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Байкал Финанс
Археологи нашли в Крыму фрагмент уникальной древней скульптуры
Археологи при подводных раскопках в районе строительства моста через Керченский пролив нашли крупный фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, сообщают «РИА Новости» Артефакт,
Байкал Финанс
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Байкал Финанс
В столице Бурятии завершились съемки «Хранителей»
Завершились съемки художественного короткометражного фильма о работе врачей республиканской клинической больницы имени Семашко.
Байкал Финанс
Россия может не попасть на "Евровидение-2017" - GazetaRB.Ru
Россия может не попасть на "Евровидение-2017"
СБУ хочет запретить участнице от РФ Юлии Самойловой въезд на Украину из-за концертов в Крыму Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой,
GazetaRB.Ru
В Усть-Баргузине стартовала XIII «Байкальская рыбалка» (фото) - ИА Байкал-Daily«Это законный отдых и праздник» - делятся участники, но рассчитывают выиграть внедорожник Сегодня в 6 километрах от Усть-Баргузина стартовала очередная зимняя «Байкальская рыбалка».
24.03.2017 ИА Байкал-Daily
Скакунов из конно-спортивной школы в Улан-Удэ оставили в конюшнях еще на три дня - Газета Номер одинВыселению лошадей помешали СМИ и уполномоченная по правам детей Напомним, в Улан-Удэ закрывают конно-спортивную школу .
24.03.2017 Газета Номер один
Дан старт весенних школьных каникул - Администрация г.Улан-УдэСегодня на базе ТРЦ «Пионер» в Центре настольного тенниса по ул. Корабельная, 32 прошло городское личное первенство по настольному теннису среди учреждений дополнительного образования г. Улан-Удэ.
24.03.2017 Администрация г.Улан-Удэ
Вадим Бусеев: Я заряжаюсь когда болееют против меня - Газета Номер один
Вадим Бусеев: Я заряжаюсь когда болееют против меня
Соперником бурятского бойца MMA Вадима Бусеева станет китаец Сяо Мин по прозвищу "Маленький Дракон" Промоутерская компания SibForce-2 организует 6-й турнир по смешанным единоборствам в Сибири.
Газета Номер один
В Улан-Удэ приедет Тасманский дьявол - Газета Номер один
В Улан-Удэ приедет Тасманский дьявол
На этой неделе в столице Бурятии вновь состоится турнир по ММА SibForce-2 Он также получил название «Битва Багатуров».
Газета Номер один
С Бато Бадархаева сняли дисквалификацию Кубка России - Газета Номер один
С Бато Бадархаева сняли дисквалификацию Кубка России
Теперь он стал вторым номером сборной страны С бурятского тайбоксера Бато Бадархаева снята дисквалификация Кубка России.
Газета Номер один
В Бурятии наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
24.03.2017 ВостокТелеИнформ
Следом за Чепиком в Карелию отправилась ещё одна чиновница из Бурятии - Infpol.RuПо данным СМИ, Оксану Чебунину и бывшего зампреда связывали хорошие отношения Заместитель министра промышленности и торговли – председатель комитета по развитию предпринимательства и инновационных технологий Оксана Че
24.03.2017 Infpol.Ru
В Бурятии с управляющей компании взыскано 300 тысяч рублей штрафов - Газета Номер одинОна несвоевременно вывозила мусор с контейнерных площадок Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых производств взыскали с управляющей компании 300 тысяч рублей штрафов за нарушение правил городского благоустройства,
24.03.2017 Газета Номер один
Предварительные итоги голосования первой площадки предварительного голосования - Единая Россия23 марта в средней общеобразовательной школе № 18 состоялась первая площадка предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидата на дополнительных выборах депутата
24.03.2017 Единая Россия
В Улан-Удэ обсуждают закрытие музея природы Бурятии - ИА Байкал-DailyДиректор Национального музея, куда входит музей природы Бурятии, от официальных комментариев отказалась В Улан-Удэ появилась тревожная информация о возможном закрытии музея природы Бурятии на улице Ленина.
24.03.2017 ИА Байкал-Daily