Новый загородный комплекс таунхаусов в Оренбургском районе, с. Подгородняя Покровка
Новости города БезФормата.Ru
Улан-Удэ
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов

Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Правила внутреннего контроля организаций не содержат программ оценки риска совершения клиентом операций, связанных с отмыванием доходов, подготовки и обучения кадров, изучения клиента при приёме на обслуживание, порядка работы по приостановлению операций, порядка действий в случае отказа от выполнения операции, порядка замораживания денег и имущества.

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция превышает 600 тысяч рублей, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, выявлены нарушения при заполнении и формировании.

На руководителей всех четырёх компаний возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району.

Руководителям также внесли представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Последние новости Бурятии по теме:
В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей

В Бурятии золотодобывающие компании не проверяли покупателей - Улан-Удэ
Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily
В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ
По результатам проверки - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия
Потерпевшая в подробностях запомнила приметы грабителя В органы внутренних дел обратилась 21-летняя жительница Улан-Удэ с заявлением о грабеже.
23.01.2017 Infpol.Ru
В Мухоршибирском районе автомобилистам напомнили о безопасности детей-пассажиров - МВД Республики БурятияОбеспечение безопасности юных участников дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников ГИБДД,
23.01.2017 МВД Республики Бурятия
Уполномоченный по правам ребенка Татьяна Вежевич посетила СИЗО-1 Детский омбудсмен проверила условия содержания несовершеннолетних и провела прием по личным вопросам.
23.01.2017 УФСИН
Государственным инспектором карантина растений Тайшетского межрайонного отдела в результате проведения контрольных мероприятий установлен факт неуведомления ООО «Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1» о доставке подкаран
23.01.2017 Россельхознадзор
В тюрьмах Бурятии изъяли 850 граммов наркотиков и 302 незаконных сотовых - ВостокТелеИнформ22 канала доставки наркотических средств в исправительные учреждения Бурятии пресекли в прошлом году сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний.
23.01.2017 ВостокТелеИнформ
H2300002-800x600.jpg - ИА Байкал Медиа КонсалтингПравоохранительными органами задержаны участники преступной группы, которые подозреваются в вымогательствах денежных средств у воспитанников детских домов.
23.01.2017 ИА Байкал Медиа Консалтинг
"Черный" лесоруб пытался доказать, что Бичурский район находится в Забайкалье - Газета Номер одинМужчина ошибся в своих познаниях и лишился бензопилы 20 января в Бичурском районе в ходе патрулирования лесов государственный лесной инспектор Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) и сотрудники МВД обнаруж
23.01.2017 Газета Номер один
В столице Бурятии состоялся футбольный турнир между сотрудниками Госавтоинспекции и студентами - ГИБДДВ рамках всероссийской профилактической акции «Студенческий десант» 22 января в спортивном зале Госавтоинспекции прошел футбольный турнир.
23.01.2017 ГИБДД
В пригороде Улан-Удэ 33-летний водитель сбил двух женщин - ВостокТелеИнформ33-летний водитель автомашины «Мазда Бонго», следуя по улице Железнодорожная села Оронгой.
23.01.2017 ВостокТелеИнформ
В Мухоршибисрком районе автомобилистам напомнили о безопасности детей-пассажиров - ГИБДДОбеспечение безопасности юных участников дорожного движения является одним из приоритетных направлений деятельности сотрудников ГИБДД,
23.01.2017 ГИБДД
Как спасти «Байкальскую гавань»? - Infpol.RuРезиденты особой экономической зоны пытаются отсрочить ее закрытие Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Байкальская гавань» в Бурятии будет закрыта.
23.01.2017 Infpol.Ru