В Баунтовском районе Бурятии артели старателей проверили на отмывание денег

Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север» требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов. 

Установлено, что в правилах внутреннего контроля, разработанных указанными организациями, отсутствуют программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с  требованиями закона, программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,  изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. 

Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция с денежными средствами равна или превышает 600 тысяч рублей, направляемых организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу выявлены нарушения при заполнении и формировании сообщений. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий возбуждены производства  об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району. Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителей указанных организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ещё новости о событии:

Четыре компании в Баунтовском районе нарушали законодательство о противодействии отмыванию доходов Прокуратура Баунтовского района установила нарушения в ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
17:22 01.12.2016 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
13:42 01.12.2016 ВостокТелеИнформ - Улан-Удэ
Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром»,
08:30 01.12.2016 Прокуратура Республики Бурятия - Улан-Удэ
 
По теме
Об этом сообщил сегодня мэр города Игорь Шутенков. Отметил, что город долго прорабатывал вопрос передачи в муниципальную собственность ОАО «Городские маршруты» и искал разные пути решения вопроса, определяли стоимость.
В Улан-Удэ запускают муниципальный маршрут №82  - ГТРК Бурятия "Газель" выходит на замену "маршруток" частных перевозчиков Фото: МУП "Городские маршруты" С 29 марта МУП «Городские маршруты» запускают по маршруту №82 «СНТ «Профсоюзник» – Мкрн «Южный» один автобус малого класса
ГТРК Бурятия
В Бурятии «сплотятся» для подготовки кадров для дорожной отрасли - ИА Байкал-Daily Фото:пресс-служба минтранса РБ Соответствующее соглашение республика подписала с ссузами региона Соглашение об объединении усилий в подготовке кадров для дорожно-строительной отрасли Бурятии накануне подписали министе
ИА Байкал-Daily
Женщина попала под поезд в Бурятии - ГТРК Бурятия Трагедия произошла этим вечером на перегоне Клюевка-Мысовая Фото: скриншот Женщина 1982 года рождения попала под грузовой поезд.
ГТРК Бурятия
Жительница Бурятии ранила сожителя ножом - ИА Байкал-Daily Фото:СУ СКР по Бурятии Произошло это из-за ссоры 27 марта в БСМП в Улан-Удэ доставили 35-летнего мужчину из Тарбагатайского района с колото-резаным ранением брюшной области.
ИА Байкал-Daily
"Здравконтроль" - Центральная районная больница   В Бурятии начали работу медицинские чаты для помощи пациентам  Жители Республики Бурятия могут воспользоваться прямым каналом коммуникации с медорганизациями.
Центральная районная больница
Не стало одного из старейших артистов Бурятии - ИА Байкал Медиа Консалтинг фото: пресс-служба минкульта РБ После непродолжительной болезни ушел из жизни один из любимейших и старейших артистов Бурятии, актер Буряад театра Олег Дамдинович Бабуев.
ИА Байкал Медиа Консалтинг
В Улан-Удэ проведут танцевальный конкурс-марафон - ИА Байкал-Daily Фото:Сергей Тарасенко, из архива Финал состоится 18-19 апреля До 10 апреля принимаются заявки на участие в «Байкальском танцевальном марафоне» от хореографических коллективов Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области.
ИА Байкал-Daily