Прокуратурой Баунтовского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения ООО «Терра», ООО «Кардинал», ЗАО «Витимгеопром», ООО «Артель старателей «Север» требований федерального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении сделок купли-продажи драгоценных металлов.
Установлено, что в правилах внутреннего контроля, разработанных указанными организациями, отсутствуют программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, программа, регламентирующая порядок работы по приостановлению операций в соответствии с требованиями закона, программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании, программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции, программа, регламентирующая порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества.
Кроме того, в сообщениях о купле-продаже золота, в случаях, если операция с денежными средствами равна или превышает 600 тысяч рублей, направляемых организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу выявлены нарушения при заполнении и формировании сообщений. По результатам проверки прокурором района в отношении руководителей предприятий возбуждены производства об административном правонарушении. Постановления направлены для рассмотрения мировому судье судебного участка по Баунтовскому району. Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителей указанных организаций внесены представления, которые находятся на рассмотрении. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.